A Polícia Civil do Estado do Piauí, através de trabalho conjunto da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor) e do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), deflagrou na manhã desta quinta-feira (01/12), nas cidades de Teresina e Agricolândia, a Operação Faker, cujo objetivo é cumprir um mandado de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão e sequestro patrimonial contra pessoas envolvidas em crimes de fraude documental, falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Na decisão judicial, foi autorizado ainda o sequestro patrimonial contra os bens dos alvos até o montante de R$ 28.253.726,45 (vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta e três mil reais, setecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos).
Durante a operação foram presos dois indivíduos, um deles Edinaldo Soares preso por mandato de prisão e flagrante de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida, recepção qualificada de bem público, falsificação de documento público e uso de documentação falsa. Antônio de Sousa, que também foi detido, estava em posse de drogas e munições.
Essa operação é resultado do desdobramento de trabalho do Greco feito ainda em abril/2019 contra um escritório de contabilidade de Teresina, quando vários documentos falsos, cartões bancários e carimbos foram lá apreendidos.
De posse daquela documentação, os policiais civis da Deccor continuaram os trabalhos e perceberam que havia uma forte organização criminosa atuando no Piauí e no Maranhão com fraudes documentais e lavagem de dinheiro, contando, para tanto, com potencial participação de cartórios, estabelecimentos bancários e outros entes.
Foi visto que várias pessoas e empresas fictícias eram criadas pelo grupo criminoso, quando para elas era transferido o passivo de várias empresas verdadeiras, muitas delas endividadas com bancos, com o fisco, além de outros delitos. A investigação mostrou que a partir dessas pessoas físicas e jurídicas falsas (cujo termo popular remete à expressão de língua inglesa “fakes”), o grupo conseguia movimentar quantias em dinheiro de forma dissimulada, com o objetivo de esconder seu patrimônio e causar prejuízo às reais vítimas (fisco e bancos).
Participam da operação 42 policiais civis do Greco e Deccor.
Confira lista de apreendidos:
- 1 pistola .40 com numeração suprimida
- 81 Cartuchos calibre .40
- 5 cédula em braço autênticas – configurando receptação de bem público
- 431 selos falsificados do cartório de Timon
- Documentos diversos falsificados
- Centenas de carimbos de empresas
- 12 tabletes de maconha
- R$14.968,00
- 10 veículos
