A Secretaria de Segurança Pública do Piauí deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), uma operação para desarticular um esquema criminoso de fraude tributária que causou prejuízos milionários a uma empresa com sede em Teresina, com ramificações no estado de Goiás.

A ação é coordenada pela Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), com apoio da Superintendência de Operações Integradas (SOI) e da Polícia Civil de Goiás. Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de oito imóveis e bloqueio de contas bancárias que somam mais de R$ 10 milhões.

Segundo as investigações, o grupo oferecia serviços fraudulentos de “consultoria tributária”, prometendo reduzir a carga de impostos de empresas por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, o que levava as vítimas a acreditar em uma falsa regularização fiscal.

Uma das empresas prejudicadas teria sido induzida ao erro por anos, realizando pagamentos milionários pelos supostos serviços. Além disso, acabou sendo penalizada com multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões após autuações dos órgãos competentes.

A polícia identificou três principais suspeitos, apontados como responsáveis pelo esquema, que utilizava pessoas físicas e jurídicas para movimentar e ocultar os valores obtidos de forma ilícita. Eles devem responder por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As diligências ocorrem em Teresina e Goiânia, além de outros municípios goianos. De acordo com o delegado Matheus Zanatta, a operação é resultado de um trabalho detalhado de investigação e representa um avanço no combate a crimes financeiros estruturados, com foco na interrupção das atividades do grupo e na recuperação dos ativos desviados.