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Teresina - PI
julho 12, 2024 17:37

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PF prende dupla por prejuízo de R$ 60 milhões em esquema de pirâmide

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (08.12.22) a Operação “Stop Loss”, com o objetivo de desarticular grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira (Esquema Ponzi) em diversas cidades do Estado do Piauí e do Maranhão. 

12 Policiais Federais foram mobilizados para o cumprimento de 4 mandados judiciais, nas cidades de Teresina no Piauí e São José dos Pinhais no Paraná, sendo dois mandados de Prisão Preventiva e dois mandados de Busca e Apreensão Domiciliar. As ordens foram expedidas pela Vara Federal Cível e Criminal da Subseção da Justiça Federal de Floriano/PI.

Os investigados se apresentavam como “Traders” para captar economias de “investidores”, a pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários. Em nome de empresa de fachada, os criminosos ofereceram às vítimas valores mobiliários  consistentes em contratos de investimento coletivo, sem registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As investigações mostraram a captação de recursos por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de até 25% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no Mercado Financeiro através de empresas não autorizadas pela CVM a captar recursos e realizar investimentos no mercado. 

O inquérito policial foi instaurado em 2022 e apurou que o grupo arrecadou cerca de R$ 60 milhões de reais, das centenas de vítimas espalhadas pelas cidades de Floriano-PI, Picos-PI, São Luis-MA e Maceió-AL.

 Até o momento, os valores disponibilizados pelas vítimas para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 4,2 milhões, depositados em contas da empresa de fachada, bem como diretamente nas contas pessoais de membros da associação, entre elas familiares e amigos dos investigados.

Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro. A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal (CGRC/PF) e da Polícia Civil do Piauí.

Stop Loss

O nome da operação é uma referência ao mecanismo de proteção que pode ser utilizado para impedir a desvalorização antes que o preço de uma ação ou ativo semelhante continue a cair. Com isso, quando as aplicações atingirem o limite de perda programado pelo investidor, uma ordem de venda é enviada automaticamente.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal

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