O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Piauí (GAECO/MPPI) cumpriu, nesta terça-feira (22), três mandados de busca e apreensão no Piauí, no âmbito da Operação Paládio, deflagrada pelo GAECO do Ministério Público de São Paulo (MPSP) para desarticular uma organização criminosa investigada por fraudes milionárias envolvendo falsos investimentos financeiros e lavagem de dinheiro.

A operação ocorreu simultaneamente em quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Mato Grosso.

As investigações apontam que o grupo teria montado uma estrutura empresarial para captar investidores, oferecendo aplicações financeiras apresentadas como seguras e altamente rentáveis, supostamente vinculadas a empreendimentos imobiliários e do agronegócio.

A captação de recursos ocorria por meio de empresas e agências de intermediação de investimentos, instaladas em escritórios de alto padrão, estratégia que, segundo as investigações, contribuía para transmitir uma aparência de credibilidade aos investidores.

Os investigados também mantinham forte exposição nas redes sociais e em programas de televisão, divulgando uma imagem de sucesso e segurança financeira para atrair novos clientes. De acordo com as apurações, os valores captados não eram efetivamente aplicados conforme prometido e teriam sido apropriados pelo grupo.

Ainda segundo as investigações, os suspeitos utilizavam pessoas jurídicas com nomes semelhantes aos de instituições financeiras reais e aplicativos que simulavam plataformas de investimentos, fazendo com que as vítimas acreditassem que o dinheiro continuava aplicado e apresentava rendimentos.

Trader já havia sido preso em operação da SSP-PI

Entre os envolvidos está o trader Douglas Fonseca Araújo, que já havia sido preso em julho deste ano durante uma operação deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI).

Na ocasião, a Polícia Civil investigava a atuação da DF Group, empresa de investimentos sediada em Teresina. Douglas Fonseca era apontado nas investigações como responsável pela empresa. A operação apurava suspeitas de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A investigação conduzida pela SSP-PI também apontou que o grupo teria utilizado redes sociais para atrair investidores com promessas de altos rendimentos. Segundo informações divulgadas na época, a organização teria movimentado cerca de R$ 100 milhões em dois anos, conforme estimativa apresentada pela polícia.

A nova prisão de Douglas Fonseca ocorre dentro da Operação Paládio, que investiga um esquema de alcance interestadual relacionado a supostas fraudes no mercado de investimentos.

Prisão em flagrante no Piauí

Durante o cumprimento dos mandados no estado, que contou com o apoio das Polícias Civil e Militar do Piauí, houve ainda uma prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A arma foi localizada em um dos imóveis alvo das buscas.

Os agentes também apreenderam documentos e aparelhos eletrônicos. Todo o material será submetido à extração e análise, podendo contribuir para o avanço das investigações e para a identificação de outros possíveis envolvidos.

A Operação Paládio segue em andamento nos estados envolvidos, sob coordenação do Ministério Público de São Paulo.