A Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí, revelou que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o sistema tributário e ocultar patrimônio por meio da compra e gestão de postos de combustíveis no estado.

O inquérito foi instaurado após a venda da Rede de Postos HD, com dezenas de unidades no Piauí, Maranhão e Tocantins, em dezembro de 2023, tendo como compradora a Pima Energia Participações Ltda., criada apenas seis dias antes do negócio. A investigação apontou inconsistências patrimoniais, alterações societárias simultâneas e vínculos com empresas sediadas na Avenida Paulista (SP) sem capacidade econômica compatível com os valores envolvidos.

De acordo com a PC-PI, o esquema está diretamente ligado aos mesmos fundos e operadores financeiros investigados na primeira fase da Operação Carbono Oculto, que desarticulou um esquema nacional de lavagem de dinheiro avaliado em R$ 52 bilhões. No Piauí, as movimentações financeiras suspeitas chegam a R$ 5 bilhões, sendo R$ 300 milhões apenas de empresas com sede no estado.

Entre os investigados estão Haran Santhiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa, antigos proprietários da Rede HD; Moisés Eduardo Soares Pereira e Salatiel Soido de Araújo, apontados como intermediários; e o empresário paulista Denis Alexandre Jotesso Villani, controlador da Rede Diamante, que possui participação em 40 empresas e 12 postos no Piauí. Também é citado Rogério Garcia Peres, gestor da Altinvest Gestão de Recursos, já identificado como operador financeiro do PCC.

O grupo teria praticado lavagem de dinheiro, fraudes fiscais, emissão de notas fiscais e circulação simulada de combustíveis. As autoridades também identificaram venda de combustível adulterado.

Entre as medidas estão prisões temporárias dos principais investigados, buscas e apreensões, bloqueio de bens e contas bancárias, e interdição imediata dos postos investigados.